وكالة الغيمة الليبية للأخبار-طرابلس.
بتنظيم ورعاية وحدة المعلومات المالية الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي وبالتعاون مع مكتب النائب العام أقيمت صباح أمس الاثنين ورشة عمل بقاعة فندق ريدسون بلو بالعاصمة طرابلس تحت عنوان ( نظم وأساليب مكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب ) والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام على التوالي .
وتستهدف الورشة مدراء الوحدات الفرعية بالمصارف التجارية ووكلاء النيابة عن مكتب النائب العام ، محرري العقود، مندوبين عن ديوان المحاسبة ووزارة العدل ، مدراء إدارات مصرف ليبيا المركزي، وتهدف لتدريب وتأهيل كل من يقع عليهم عبئ مكافحة غسيل الاموال سواء أن كانوا موظفي بوحدة المعلومات الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي أو الوحدات الفرعية بالمصارف أيضاً أعضاء الهيئات القضائية والنيابات والمحاماة، وتتيح للكل معرفة حقوق المجتمع ومن يشتبه في كونهم أرتكبوا جريمة غسيل الأموال.
قدمت أوراق عمل من قبل بُحاث مختصين في هذا الشأن وعقدت حلقات نقاش حولها من قبل الحضور حيث كانت الورقة الأولى لأستاذ القانون الجنائي بكلية القانون بالخمس جامعة المرقب “مصطفى العربي” وتناول فيها الجانب الموضوعي في سياسة مكافحة جريمة غسيل الأموال ( المفهوم،الركن، المفترض، أنماط السلوك، القصد الجنائي،الجزاء الجنائي ) ، كما ستعرض باقي الاوراق الاخرى عناوينها الاحكام الاجرائية ، التعاون الدولي بين وحدة المعلومات المالية مع الجهات الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسيل الاموال على مدار الايام المتوالية للورشة .
