باشرت هيئة الرقابة الإدارية في إجراءات التحقيق حول التجاوزات المرتكبة من بعض المسئولين بمصرف شمال افريقيا فرع زليطن المكتشفة من لجنة فحص ومراجعة الاعتمادات المستندية بديوان المحاسبة، موضوع ملف القضية رقم (60) لسنة 2016 ميلادية ، والتي تتلخص وقائعها في قيام فرع المصرف المذكور بمنح عدد (24) اعتماد مستندي لصالح ثلاثة شركات مساهمة تبين أن اداراتها من قبل شخص واحد فقط، وهي:
– شركة التفوق العقاري للمقاولات منحت عدد (13) اعتماد.
– شركة ينابيع الشمال للمستلزمات الزراعية منحت عدد (6) اعتمادات.
– شركة السجى لاستيراد مواد البناء منحت عدد (5) اعتمادات.
وبحسب لجنة التحقيق فقد منحت الاعتمادات بدون إتباع الشروط والضوابط اللازمة لفتح الاعتمادات المعمول بها داخل المصارف التجارية، وكذلك التزوير في الاقرارات الجمركية المقدمة إلى المصرف، وذلك بقصد التلاعب وتهريب العملة الصعبة للخارج، وعدم وصول السلع والبضائع موضوع الاعتمادات المستندية .
وتتولى حاليا الشق الجنائي في القضية النيابة العامة ا، والتي أصدرت امر قبض ضد مدير فرع المصرف المذكور ، ومفوض الشركات الثلاثة.
و خاطبت الهيئة وزير الداخلية ، ورئيسي جهاز المباحث العامة والجنائية ، لمتابعة موضوع امر القبض بالمنافذ وفق الاختصاص ، كما اخطرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة لمتابعة الموضوع، يأتي ذلك في إطار الاختصاصات المنوطة بها طبقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية، ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2016 ميلادية .
